En un gran avance contra la delincuencia, la Guardia Civil ha llevado a cabo la Operación Octayen, resultando en la detención de un joven de 25 años, residente en Karrantza, Bizkaia. Este individuo es considerado el principal autor intelectual de una red delictiva que ha perpetrado estafas a empresas distribuidoras de combustible en diversas regiones de España, incluyendo la localidad de Calahorra en La Rioja, causando pérdidas económicas que alcanzan los 950.000 euros.

La investigación fue realizada por el Equipo de Policía Judicial de Estella, en colaboración con la unidad EDITE de A Coruña, y se extendió durante varios meses. A lo largo de este proceso, se han esclarecido un total de 17 delitos que tuvieron lugar entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. Gracias a la diligente actuación policial, se han recuperado cerca de 400.000 euros de la cantidad defraudada, según el informe emitido por el Ministerio del Interior.

El operativo comenzó en febrero de 2024 a raíz de la denuncia de una gasolinera en Estella, la cual había transferido más de 41.000 euros a un falso distribuidor. Este suceso destapó un estilo delictivo que se había propagado por varias provincias, incluidos lugares como Tafalla, Bera, Calahorra, Basauri, y localidades en Madrid y Asturias, entre otras.

El detenido utilizaba un esquema ingenioso: se hacía pasar por un representante comercial de una empresa legítima y ofrecía combustible a precios extraordinariamente atractivos, requiriendo un pago inmediato. Para ganarse la confianza de sus víctimas, enviaba documentos fraudulentos y mantenía una comunicación constante a través de correos electrónicos, teléfono y WhatsApp. Sin embargo, una vez que la víctima realizaba la transferencia, el sospechoso proporcionaba códigos de carga falsos y desaparecía antes de que la persona pudiera cancelar la transacción.

Durante el desarrollo de la investigación, se identificaron más de cien líneas telefónicas registradas con identidades falsas, así como múltiples cuentas bancarias que funcionaban como pantalla. También se detectaron correos electrónicos creados específicamente para estas actividades fraudulentas, el uso de redes VPN, y una abundante cantidad de documentación falsificada.

Las autoridades realizaron registros en Karrantza y Ramales de la Victoria, donde se confiscó una variedad de dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos y ordenadores. El análisis de este material reveló miles de documentos y comunicaciones que evidencian la conexión del detenido con estafas a nivel nacional.

Además del arresto principal, otras once personas de nacionalidades española, china y rumana también están bajo investigación, en su mayoría actuando como "mulas económicas" que facilitaban cuentas para desviar y retirar los fondos rápidamente. También se han identificado cómplices en la elaboración de documentos falsos y en la obtención de tarjetas con identidades falsas.

La Operación Octayen ha desmantelado una organización criminal altamente especializada, que había perfeccionado su método de operación mediante cambios constantes de identidad digital y la creación de nuevas empresas ficticias. Las diligencias correspondientes han sido enviadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Estella, donde se procederá con el caso.