Una reciente operación de la Policía Nacional ha dado lugar a la detención de dos individuos en Logroño, vinculados a un escandaloso esquema de estafa piramidal que podría superar los 5 millones de euros. El principal sospechoso, un gestor originario de Vélez-Málaga, ha captado la atención de las autoridades tras el inicio de una serie de investigaciones que han revelado al menos 80 denuncias de víctimas que han caído en sus redes engañosas.

Las indagaciones revelan que este gestor, enmascarado como un astuto inversor, lograba atraer a particulares y empresarios a invertir grandes sumas de dinero bajo la promesa de rendimientos muy atractivos. Sin embargo, lo que parece ser una fachada de legítima inversión oculta un oscuro esquema donde el dinero recaudado se utilizaba para pagar a otros inversores, un clásico en este tipo de fraudes.

La captura de estos sospechosos se produjo en Logroño, donde habían tratado de evadir la justicia tras recibir las primeras denuncias. Aunque el conteo de afectados asciende a 80, las autoridades anticipan que este número podría aumentar debido a la magnitud y la complejidad del caso; así lo han comunicado desde la Comisaría Provincial de Málaga.

Para gestionar el creciente número de quejas y facilitar la comunicación, la Policía ha habilitado un canal específico de contacto, permitiendo a los afectados enviar sus inquietudes a través de un correo electrónico dedicado.

La investigación, que comenzó en junio, ha podido establecer que el modo de operar del sospechoso incluía el uso de ingresos de nuevos inversores para pagar dividendos a los ya existentes, algo común en las pirámides financieras. La presencia de su pareja también en el entramado sugiere que hay otros beneficiados que podrían haber jugado un rol en esta trama delictiva.

Hasta el momento, los investigadores han recogido más de 80 testimonios de personas que han participado en inversiones que no han producido los beneficios esperados, dando lugar a una profunda decepción y un serio daño económico para muchos.

Según la información recopilada, el detenido aprovechaba su reputación en Vélez-Málaga, utilizando su familia y conocidos para atraer clientes a inversiones en seguros, recibiendo dinero en metálico sin ofrecer transparencia sobre su uso. Estos capitales, que supuestamente eran manejados por él, se utilizaban sin justificaciones claras.

Además, el esquema incluía propuestas de inversión en bienes raíces, solicitando sumas que empezaban desde los 30.000 euros. Prometía comprar propiedades a precios muy por debajo del mercado, sin que los inversionistas llegaran a obtener ningún derecho sobre dichos inmuebles.

Las tácticas empleadas por este sujeto se han llevado a cabo durante más de 15 años, pero comenzaron a desmoronarse ante el creciente número de personas que denunciaron la falta de beneficios y la incapacidad para recuperar su inversión.

Los funcionarios han observado un patrón en las víctimas, donde el jefe del esquema adaptaba sus tácticas de acuerdo con el perfil de cada inversor, ofreciendo productos financieros atractivos a pequeños ahorradores y prometiendo jugosas inversiones inmobiliarias a clientes empresariales. Esta diferenciación le permitía expandir su red de contactos y su reputación como un destacado inversor.

La magnitud de esta estafa ha atraído la atención de la comunidad y las fuerzas del orden, quienes han encontrado que los perfiles de los afectados abarcan múltiples sectores. El detenido fomentaba una imagen de elitismo y generosidad al invitar a eventos exclusivos, lo que contribuía a consolidar su popularidad incluso fuera de su localidad natal.

Recientemente, se han llevado a cabo más de tres registros, tanto en Vélez-Málaga como en Logroño, en la búsqueda de evidencia que sustente las acusaciones. La localización del principal sospechoso se había vuelto una tarea prioritaria para la Policía, logrando finalmente su arresto junto a su esposa, quien también se encuentra implicada en las actividades delictivas. La investigación continúa abierta, y se han confiscado elementos clave que podrían esclarecer aún más este oscuro asunto.