LOGROÑO, 5 de febrero.

Recientemente, la Guardia Civil ha desmantelado una red delictiva en el marco de la operación 'Vicentius', que comenzó tras una denuncia presentada en La Rioja. Las autoridades han rastreado a un total de doce individuos, de los cuales ocho son hombres y cuatro son mujeres, con edades comprendidas entre 20 y 75 años y que residen en diversas partes del país. La víctima de este fraude sufría una pérdida económica significativa que asciende a 432.000 euros en criptoactivos.

Durante la investigación, se identificó a dos ciudadanos de origen chino como presuntos miembros de la organización criminal. Además, se descubrió que los datos personales y bancarios de la víctima fueron utilizados de manera fraudulenta para solicitar dos préstamos a su nombre, que suman un total de 10.450 euros. Esto aumentó el total de la estafa a 442.650 euros.

La operación se originó cuando la víctima decidió presentar una denuncia ante la Guardia Civil, tras detectar movimientos bancarios que no reconocía y la falla en recuperar las inversiones realizadas en una plataforma de criptomonedas. En su declaración, explicó que había sido contactada meses antes por supuestos asesores financieros a través de canales digitales, quienes le ofrecieron la oportunidad de realizar una pequeña inversión inicial, prometiendo rendimientos extraordinarios.

Los delincuentes engañaron a la víctima proporcionándole acceso a una página web fraudulenta, donde podía observar gráficos y datos manipulados que mostraban un aumento ficticio de su capital. Esta táctica persuasiva llevó a la víctima a hacer transferencias sucesivas de dinero, motivadas por la búsqueda de mayores rendimientos. Con el tiempo, los estafadores lograron que instalara un software de acceso remoto llamado "AnyDesk" bajo el pretexto de ofrecerle soporte técnico para gestionar operaciones más complejas.

Sin embargo, una vez que el software estuvo instalado, los ciberdelincuentes obtuvieron acceso total a su ordenador y su teléfono móvil, permitiéndoles acceder a sus credenciales bancarias y otros datos personales sensibles.

Con el control absoluto de sus dispositivos, los estafadores vaciaron no solo las cuentas personales de la víctima, sino también otras relacionadas con su trabajo. Aparte de los fondos sustraídos, utilizaron su identidad para obtener préstamos inmediatos, aumentando el daño económico infligido.

Este complejo sistema de engaño y manipulación facilitó el rastreo de una red internacional de blanqueo asociada a la estafa. Los implicados en esta operación cumplían el rol de "mulas bancarias", actuando como intermediarios al ceder o abrir nuevas cuentas para recibir el dinero robado. Su misión central es extraer, fragmentar y redistribuir los fondos obtenidos por los verdaderos culpables.

Para llevar a cabo estas operaciones, realizan transferencias a otras cuentas, nacionales o internacionales, o convierten el dinero en criptomoneda. Este encadenamiento de operaciones complica el rastreo de los fondos, lo que permite ocultar la identidad de los criminales y el origen ilícito del dinero.

La investigación ha permitido rastrear hasta 42 transferencias hacia cuentas en Dinamarca, Lituania, Reino Unido y China, desvelando una compleja red delictiva con proyecciones en Europa y Asia. La investigación sigue su curso, focalizada en determinar el destino final de los fondos para una eventual recuperación.

La Guardia Civil ha hecho un llamado a las personas afectadas por este tipo de fraudes, recordando que pueden presentar denuncias de manera telemática, evitando así la necesidad de acudir a una oficina física. Para ello, pueden acceder a la Sede Electrónica de la Guardia Civil de forma directa o a través de la página web oficial mediante el enlace: https://web.guardiacivil.es/es/tramites/denuncias/denuncia-electronica/.

Adicionalmente, esta plataforma permite realizar otros trámites penales -daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en interior de vehículos- así como procedimientos administrativos relacionados con la pérdida de documentos. Para acceder a los formularios necesarios, se deberá utilizar el sistema Cl@ve, que garantiza la identificación del denunciante y le informa sobre sus derechos. Una vez completados los formularios, la denuncia no será válida hasta su revisión y confirmación oficial a través de la Sede Electrónica.