• sábado 4 de febrero del 2023

La Guardia Civil participa mucho más de 3 millones y medio de cajetas de tabaco de contrabando

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La organización tenía 3 factorías secretas distribuidas en La Rioja, Valencia y Sevilla. Hay 27 detenidos, 11 en La Rioja

LOGROÑO, 22 Ene.

La Guardia Civil -con la colaboración de Europol, en la llamada operación FATACA- ha desarticulado una organización criminal de contrabando de tabaco donde se han desmantelado tres factorías de tabaco y donde se han detenido a 27 personas y aprehendido 3.500.000 cajetas de tabaco sin precinta fiscal valoradas en 17.500.000 euros y diez.000 kilogramos de hoja de tabaco, con un valor mayor a los 20.000.000 de euros.

En la operación se ha procedido a 24 entradas y registros en domicilios, naves industriales y shoppings en las localidades de Sevilla, Málaga, Córdoba, Madrid, Albacete, Valencia, Zaragoza y La Rioja.

La operación se inició a fines del 2021, en el momento en que explotó la operación Turkeys, donde se desarticuló una factoría furtiva de tabaco dentro de una nave de pollos de la ciudad de los Corrales (Sevilla).

Fruto de esta intervención, los agentes advirtieron otra organización criminal que movía enormes proporciones de tabaco de contrabando, con un altísimo nivel de actividad en todo el territorio nacional y en otros países lindantes. Por tal fundamento, la Guardia Civil solicitó la colaboración de Europol para coordinar la operación.

Continuando con las indagaciones, se puso de manifiesto que la organización criminal tenía 2 modus operandi precisamente distinguidos lo que le dejaba a sus líderes repartir y abastecer de cajetas de tabaco sin precinta fiscal a todo el territorio nacional y a otros países de europa.

Por un lado, importaban estas cajetas por medio de contenedores, introducidos por múltiples puertos marítimos nacionales e inclusive de todo el mundo. Estas trabajos de tabaco eran introducidas no declarando esa mercancía frente a las autoridades aduaneras y por consiguiente eludían el pago de los que corresponden tributos (IIEE y también IVA).

El segundo y primordial modo era la fabricación furtiva de tabaco, contando para esto hasta con cuando menos 3 factorías instaladas en La Rioja, Valencia y Sevilla, lo que dejaba a la organización poder abastecer de cajetas de tabaco a todas y cada una de las provincias de España, y sacar una parte de la producción a otros países de europa.

Asimismo, la organización para efectuar las diferentes tareas de producción en las factorías, se valían de personas de nacionalidad ucraniana, los que se habían movido España en situación irregular o bajo protección en todo el mundo frente a la guerra declarada en su país, quienes vivían en tales instalaciones, hacinados en módulos prefabricados, y sin salir de las instalaciones para no ser detectados, haciendo largas jornadas de trabajo.

Los líderes de la organización blanqueaban enormes proporciones de dinero informado por el contrabando de tabaco, los que les dejaría sostener una vida de lujos, radicando en fincas con toda clase de lujos en la provincia sevillana y en urbanizaciones de la ciudad marbellense.

En la última etapa de la operación, los estudiosos advirtieron como esta organización se encontraba diversificando su actividad delictiva, ampliando sus instalaciones en macroplantaciones de mariguana.

Las tres factorías secretas de tabaco estaban situadas en las localidades de Alfaro (La Rioja), Los Corrales (Sevilla) y en Enquera (Valencia). Dichas fábricas contaban con maquinaria con avanzada tecnología. El valor de estas fabricas estaría cerca de de 3.000.000 de euros.

Además, se incautó maquinaria en Estepa (Sevilla), con la que tenía pensado la organización, montar una cuarta factoría en Osuna (Sevilla), para acrecentar aún mucho más la producción y por consiguiente las ventajas. Con las tres factorías que tenía la organización podría generar 540.000 cajetas cada día.

Por otro lado, la investigación por blanqueo de capitales permitió el embargo de 7 inmuebles y 25 automóviles, tal como el bloqueo de las cuentas corrientes titularizadas por los investigados.
La operación fué llevada a cabo por Equipo de Delincuencia Económica de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y apuntada por el Juzgado de Primera Instancia y también Instrucción número 2 de Osuna (Sevilla).

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