Crónica La Rioja.

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La Guardia Civil indaga en 17 individuos vinculados a estafas 'online'

La Guardia Civil indaga en 17 individuos vinculados a estafas 'online'

La Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación en la que se ha investigado a 17 personas, 13 mujeres y 4 hombres, procedentes de diferentes provincias de España, por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales. Este complejo proceso de investigación fue realizado por agentes del -EDITE- y del Equipo de la Guardia Civil en La Rioja.

Los supuestos delincuentes recibieron en sus cuentas bancarias los 5.500 euros estafados a 17 ciudadanos de La Rioja por la compra de pellet en línea. Una vez retiraron el dinero, lo transfirieron a cuentas extranjeras a través de servicios de pago electrónico, recibiendo a cambio una comisión.

La investigación se inició tras recibir 17 denuncias en La Rioja entre agosto de 2022 y enero de 2023, en las que se encontraron vínculos comunes. Las víctimas accedieron a diversas tiendas en línea para comprar pellet. Después de realizar el pago a través de transferencia bancaria o tarjeta de crédito, no recibieron el producto y perdieron todo contacto con los vendedores.

Debido a que las denuncias estaban relacionadas con la ciberdelincuencia, agentes de la Guardia Civil en La Rioja, pertenecientes al Equipo de Delitos Tecnológicos -EDITE- y al Equipo@, se encargaron de las investigaciones con el objetivo de esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.

Los investigadores se centraron en el análisis y estudio de equipos informáticos, correos electrónicos y documentos bancarios relacionados con las denuncias. Descubrieron que los delincuentes habían utilizado a varias personas para transferir el dinero estafado a cuentas extranjeras a través de servicios de pago electrónico como MoneyGram, Western Union y plataformas similares, lo que hizo imposible su recuperación.

Una vez se estableció la identidad de todas las personas involucradas, se procedió a su investigación y puesta a disposición de la autoridad judicial.

Se recomienda desconfiar de aquellos que intenten utilizar tu cuenta bancaria para enviar o recibir dinero. Las "mulas de dinero" son reclutadas por organizaciones criminales para recibir y transferir dinero obtenido ilegalmente entre diferentes cuentas bancarias y países, sin revelar su identidad.

Estas personas suelen ser reclutadas a través de atractivas ofertas de trabajo en línea, mensajería instantánea e incluso personalmente. Se les ofrecen importantes comisiones por transferir cantidades ingresadas en su cuenta bancaria por parte de los delincuentes, convirtiéndolas así en responsables de delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Si sospechas que estás siendo utilizado como una "mula bancaria", se recomienda informar a la Guardia Civil. También se aconseja realizar compras en páginas web de confianza, verificar la identificación del responsable de la tienda en línea, utilizar tarjetas de uso exclusivo para pagos en línea y desconfiar de ofertas demasiado atractivas o palabras como "gratis" o "regalo". Asimismo, es importante asegurarse de que los dispositivos estén configurados correctamente y la conexión a internet sea segura antes de proporcionar información personal o de pago.

Además, se recuerda que nunca se debe enviar dinero en efectivo para completar una compra y se debe elegir cuidadosamente el método de pago. Los comercios con sellos de confianza ofrecen mayores garantías, y es posible desistir de una compra o contrato en los 14 días posteriores sin tener que dar explicaciones, sin que esto implique ningún coste adicional, incluyendo los gastos de envío.