Crónica La Rioja.

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Hombre de 41 años arrestado por defraudar a una empresa con el método de lavado de cheques.

Hombre de 41 años arrestado por defraudar a una empresa con el método de lavado de cheques.

LOGROÑO, 1 Mar.

Agentes destinados en la Jefatura Superior de La Rioja han capturado a un individuo de 41 años, residente en Móstoles (Madrid), por presuntamente cometer un delito de Estafa y Falsedad Documental. El arresto se llevó a cabo después de que el sospechoso cobrara un cheque falsificado y manipulado, emitido inicialmente por una empresa riojana a su proveedor legítimo.

Todo comenzó en noviembre de 2022, cuando una empresa riojana presentó una denuncia en la Jefatura Superior de La Rioja. La denuncia alertaba sobre un aviso de falta de pago enviado por correo electrónico por parte de un proveedor.

Después de revisar las órdenes de pago emitidas y pagadas, la empresa descubrió que la orden reclamada había sido supuestamente entregada, cobrada en una sucursal bancaria en Alcorcón y pagada a una empresa diferente a la originalmente consignada en el documento.

El modus operandi descrito en la denuncia, conocido como 'lavado de cheques', implica la sustracción de sacas de correos, especialmente en buzones ubicados en polígonos que contienen documentación empresarial. Una vez obtenido el documento original, este es manipulado con datos falsos, escaneado e impreso. Luego, el cheque falsificado es presentado en una entidad bancaria donde la empresa afectada tiene una cuenta, con el objetivo de cobrar fraudulentamente el dinero, a veces utilizando documentos de identidad falsos para aumentar la impunidad.

Normalmente, este tipo de delitos son cometidos por grupos criminales altamente organizados, cada uno con tareas definidas, operando en todo el país, lo que dificulta su identificación, localización y captura.

Tras una exhaustiva investigación se logró identificar al responsable, un hombre de 41 años nacido en Marruecos y de nacionalidad española, residente en Móstoles (Madrid), sin antecedentes policiales. El individuo se presentó en la entidad bancaria donde retiró el dinero, realizando luego nueve transferencias a otra cuenta de su propiedad.